Theo đó, 11 bị can mới bị khởi tố là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt, gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều. Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khởi tố điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo điều tra ban đầu, ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh là chủ mưu, thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng. Đầu tháng 6/2021, Cơ quan điều tra khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.
Giúp sức cho Tiến ngoài 4 bị can đã khởi tố trước đó còn có 11 bị can của Công ty Giám định Đại Minh Việt. Theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các bị can đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.
Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.