Ông Low Taek Jho. Ảnh: Channel News Asia/TTXVN
Theo cáo trạng, ông Low Taek Jho, thường được gọi là Jho Low, bị buộc tội chiếm đoạt ngân sách của 1MDB để hối lộ các quan chức nước ngoài, mua bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và trang sức đắt tiền ở Mỹ và hỗ trợ kinh phí làm các bộ phim Hollywood. Cũng bị buộc tội hối lộ và rửa tiền là cựu lãnh đạo ngân hàng Goldman Sachs, Tim Leissner, người đã nhận tội và chấp nhận bồi thường 43,7 triệu USD. Một cựu lãnh đạo ngân hàng khác là Ng Chong Hwa, còn gọi là Roger Ng, bị buộc tội vi phạm các quy định về quản lý sổ sách nội bộ ở Goldman Sachs. Roger Ng bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ cùng ngày 1/11 tại Malaysia.
Ông Low Taek Jho, hiện đang bị truy nã, đã thông qua người phát ngôn của mình bác bỏ các cáo buộc trên. Trong khi đó, ông Leissner trước đó thừa nhận đã hối lộ hàng triệu USD cho các quan chức Chính phủ Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Đây là vụ truy tố hình sự đầu tiên tại Mỹ liên quan tới vụ bê bối tham nhũng tại 1MDB. Năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu hồi được 1 tỷ USD thất thoát, đồng thời đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu các tài sản liên quan tới vụ bê bối 1MDB, trong đó có nhiều bất động sản hạng sang. Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions, các quan chức 1MDB bị cáo buộc rửa khoản tiền hơn 4,5 tỷ USD thông qua một mạng lưới giao dịch mờ ám và các công ty bình phong có tài khoản ngân hàng ở các nước như Thụy Sĩ, Singapore, Luxembourg và Mỹ.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát hàng tỷ USD trong các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB. Tuy nhiên, Quỹ 1MDB cũng như ông Najib nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên. Thủ tướng đương nhiệm Mahathir Mohamad cho biết sẽ tiến hành điều tra lại vụ 1MDB và quyết tâm thu hồi lại số tiền bị thất thoát từ quỹ này.