Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 22/1 thông báo đã bắt giữ một kẻ chuyên làm tiền giả với số lượng lớn nhất trong lịch sử nước này.Theo giới chức cảnh sát, trùm làm tiền giả này năm nay 60 tuổi và sống ở tỉnh Toledo miền trung Tây Ban Nha. Y đã cùng vợ lập xưởng sản xuất tiền giả với mệnh giá 50 và 100 euro và mỗi ngày, hai vợ chồng cho "xuất xưởng" khoảng 2.500 euro với độ tinh xảo cao, giống y như tiền thật.
Đặc biệt, số tiền giả của tên trùm này đã được Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) liệt vào danh sách những tờ bạc giả chất lượng cao nhất ở châu Âu. Hiện danh tính và quốc tịch của tên trùm làm tiền giả này vẫn chưa được công bố.
Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Australia vừa phát hiện mạng lưới rửa tiền phức tạp có liên quan tới các băng đảng tội phạm ở nước này cũng như tại hơn 20 quốc gia khác.
Trong thông báo ngày 23/1, Ủy ban phòng chống tội phạm Australia (ACC) cho biết lực lượng đặc nhiệm Eligo đã tiến hành điều tra trong suốt một năm qua nhằm vào hàng loạt băng đảng tội phạm có tổ chức. Kết quả là trong năm 2013, đội đặc nhiệm Eligo đã thu giữ nhiều ma túy, tài sản, vũ khí và tiền mặt với tổng giá trị hơn 580 triệu AUD của 18 băng đảng tội phạm có tổ chức và 128 đối tượng. ACC cũng đã bắt giữ 105 đối tượng với cáo buộc liên quan 190 tội danh.
Theo Quyền chỉ huy ACC Paul Jevtovic, kết quả điều tra cho thấy các băng đảng tội phạm đi xe mô tô và những đối tượng buôn người, buôn ma túy quốc tế đã dính líu tới hoạt động rửa tiền trong và ngoài Australia, trong đó Trung Đông và Đông Nam Á là hai “điểm nóng”.
Cũng theo điều tra, các nhóm tội phạm ma túy trong nước Australia thường rửa tiền bằng cách đầu tư có tổ chức vào nhiều cơ sở kinh doanh. Mỗi năm, tội phạm có tổ chức làm nền kinh tế Australia thiệt hại khoảng 15 tỷ AUD.
TTXVN/Tin tức