Đã từng hỗ trợ hơn 40% các tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng của Pakistan trong thập kỷ qua, hiện tại, Accuity tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML) tại địa phương và quốc tế của các tổ chức nàyhọ và các trách nhiệm chống lại việc cung cấp tài chính của khủng bố (Countering Financing of Terrorism – CFT).
Pakistan đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ 27 điểm của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (Financial Action Task Force – FATF). Bằng cách đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu này, Pakistan đặt mục tiêu đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của mình bằng cách định vị là một trung tâm tài chính và xuất khẩu ở khu vực.
Ông Bharath Vellore, Giám đốc điều hành của Accuity châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Accuity đã giúp đóng góp vào nỗ lực của Chính phủ Pakistan và Ngân hàng Nhà nước Pakistan để thiết lập một hệ thống mạnh mẽ nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Với các giải pháp sàng lọc và tuân thủ chống tội phạm tài chính tốt nhất của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi ở Pakistan qua ngân hàng, tài chính vi mô và bảo hiểm luôn tự tin cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính để đáp ứng mức độ tuân thủ theo yêu cầu của các nhà quản lý toàn cầu, khu vực và địa phương. Hiện tại, các khách hàng đang ở một vị trí tốt hơn để tăng tốc khối lượng thương mại xuyên biên giới, cho phép cộng đồng lớn người Pakistan sinh sống ở nước ngoài chuyển tiền về nước một cách an toàn, thúc đẩy tài chính bao trùm và cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.
Thiết lập mối quan hệ ngân hàng toàn cầu để phục vụ cộng đồng người Pakistan sinh sống ở nước ngoài
HabibMetro Bank là một công ty con của Habib Bank AG Zurich (HBZ) – một ngân hàng đa quốc gia của Thụy Sĩ có hoạt động tại 9 quốc gia. Do sự hiện diện quốc tế và nhiều mối quan hệ ngân hàng đại lý, HabibMetro phải thực hiện sự theo dõi sát sao đối với các ngân hàng đại lý của mình một cách kịp thời, theo hướng dẫn từ FATF và Tập đoàn Wolfsberg.
Để làm như vậy, HabibMetro sử dụng giải pháp Bankers Almanac của Accuity, bao gồm Due Diligence module (tạm dịch mô-đun hoạt động thẩm tra) để tiến hành kiểm tra, thẩm định đối tác khi tăng sự hiện diện ngân hàng tương ứng của mình trong các khu vực địa lý khác. Bankers Almanac cung cấp một nguồn sự thật nhất quán và duy nhất cho thông tin về hơn 21.500 ngân hàng, cung cấp tài liệu hỗ trợ cho việc kiểm tra thẩm định và cho phép ngân hàng quản lý hiệu quả hơn đối tác tài chính của mình và giảm thiểu mọi rủi ro liên quan.
Ông Farooq Ahsanuddin, Giám đốc phụ trách bộ phận các Tổ chức tài chính & Chuyển tiền của Ngân hàng HabibMetro nhận xét: “Bankers Almanac giúp HabibMetro quản lý toàn diện các đánh giá đối tác tài chính định kỳ và các đối tác tài chính mới của chúng tôi một cách hiệu quả hơn, chỉ với một nút bấm. Những khả năng này cho phép chúng tôi tăng năng suất của nhóm dịch vụ tài chính và hợp lý hóa các hoạt động ngân hàng của chúng tôi, đồng thời cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới”.
Khả năng sàng lọc theo thời gian thực để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và thúc đẩy tài chính bao trùm
Sindh Bank Limited là một ngân hàng thuộc sở hữu của Chính phủ Pakistan, với 330 chi nhánh tại 169 thành phố, thị xã trên lãnh thổ nước này. Để quản lý hiệu quả kiểm tra tuân thủ AML và CFT của mình, xác định những người có hoạt động chính trị (politically exposed persons – PEP) và ngăn chặn những người bị cấm tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, ngân hàng đã áp dụng các giải pháp Firco Compliance Link và and Firco Global WatchList® để chứng minh khả năng và quy trình sàng lọc nâng cao cho các cơ quan quản lý địa phương. Ngân hàng này cũng đang sử dụng Bankers Almanac để cung cấp tài liệu hỗ trợ cho việc kiểm tra việc thẩm định.
Ông Imran Samad, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Sindh Bank Limited phát biểu: “Khả năng ngân hàng có một cái nhìn tổng hợp về tất cả các hoạt động giao dịch và tài khoản, tiến hành sàng lọc tự động và liên tục, cùng với các đường kiểm toán toàn diện cho các cơ quan quản lý, là rất quan trọng để đảm bảo rằng, mạng lưới chi nhánh của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chúng tôi đã chọn việc hợp tác với Accuity vì cách tiếp cận tinh vi, thông minh và tự động của Accuity giúp tăng tốc hoạt động và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho các khách hàng quan trọng. Điều này giúp chúng tôi có thêm năng lực để đổi mới và giúp thúc đẩy tài chính bao trùm”.
Thiết lập công tác kiểm soát mạnh mẽ đối với hoạt động xuất khẩu với Giải pháp tuân thủ thương mại nâng cao
Askari Bank Limited là một ngân hàng thương mại và bán lẻ tại Pakistan đã triển khai Liên kết Firco Compliance vào năm 2018 để quản lý rủi ro liên quan đến nạn rửa tiền dựa trên thương mại và tài trợ khủng bố. Giải pháp này tập hợp dữ liệu độc quyền, thông tin tình báo trên mặt đất và chuyên môn tuân thủ quy định, cho phép ngân hàng tập trung các quy trình sàng lọc chống lại các giao dịch thương mại liên quan đến các cá nhân, thực thể, tàu, cảng và hàng hóa được sử dụng và kiểm soát.
Ông Ali Raza Zaidi, Giám đốc phụ trách về Tuân thủ của Askari Bank Limited cho biết: “Bằng cách cung cấp giải pháp sàng lọc đơn lẻ cho toàn doanh nghiệp, Accuity có thể cung cấp bảy ứng dụng khác nhau của ngân hàng được tích hợp chủ yếu cho mục đích thực hiện sàng lọc thời gian thực đối với các tài khoản, thanh toán và giao dịch thương mại. Accuity có thể đáp ứng tất cả sự tuân thủ của chúng tôi và các yêu cầu kinh doanh, do đó bảo vệ ngân hàng khỏi mọi rủi ro pháp lý hoặc ảnh hưởng đến uy tín. Điều này cho phép Askari Bank Limited duy trì vị thế là đơn vị chuẩn mực của địa phương trong việc chủ động đáp ứng các yêu cầu tuân thủ thương mại cao nhất, trong khi vẫn đảm bảo sự đổi mới”.
Thông tin thêm về danh mục của Accuity về các giải pháp dịch vụ thanh toán và sàng lọc tội phạm tài chính có thể được tìm thấy ở đây: https://accuity.com/what-we-do/overview.
Thông tin về Accuity
Accuity cung cấp một bộ giải pháp sáng tạo cho các chuyên gia thanh toán và tuân thủ, từ dữ liệu và phần mềm toàn diện quản lý rủi ro và tuân thủ, đến các công cụ linh hoạt để tối ưu hóa lộ trình thanh toán. Với chuyên môn sâu và các giải pháp hỗ trợ dữ liệu hàng đầu trong ngành từ các thương hiệu Fircosoft, Bankers Almanac và NRS, danh mục Accuity mang đến sự bảo vệ cho danh tiếng của cá nhân và tổ chức.
Là một bộ phận của RELX, nhà cung cấp thông tin và phân tích toàn cầu cho khách hàng chuyên nghiệp và doanh nghiệp trong các ngành, Accuity đã cung cấp các giải pháp cho các ngân hàng và doanh nghiệp trên toàn thế giới trong 180 năm qua.